Попробуйте новую версию сайта, мы сделали его намного удобнее и лучше. Перейти на новый сайт
English version
Техническая поддержка: 8-800-555-90-25
8:00-18:00 МСК
Новый ПК 6.2018 Система управления НТД
Практические рекомендации:
Все статьи

Лаврикова Марина Юрьевна

Проректор Санкт-Петербургского государственного университета по учебной работе, доцент Кафедры трудового права.

Онлайн-издания-для-профессионалов Помощник бухгалтера Архив решений арбитражных судов Полезная информация - медицина

Курсы валют

23.10.2018

EUR75.00000.0000
USD65.00000.0000

Студенту и преподавателю

Статьи УК за отмывание денег ужесточат

В 2019 году могут быть ужесточены статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса, карающие легализацию преступно полученных денежных средств, а также введены штрафы за отмывание с юрлиц, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно действующему законодательству, отмывание чужих денег практически не карается из-за особенностей работы статьи 174.1 УК, не смотря на возросшие возможности государства по расследованию таких дел. В будущем это может привести к проблемам в отношениях России с группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

По данным «Коммерсанта» вопросы по изменению статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1 будут вынесены на совещание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при участии Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры.

Речь идет о приведении статей в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, так как обе статьи сейчас применяются только эпизодически.

Также предлагается включить в КоАП штрафы для участвующих в отмывании преступных доходов юрлиц, однако об их размерах пока не сообщается.

Размер предлагаемых административных штрафов за отмывание неизвестен, сейчас ст. 174 и 174.1 УК ограничивают штраф миллионом рублей или зарплатой за шесть лет.

Также, по данным издания, законопроект предполагает запрет для Генпрокуратуры на утверждение обвинения по экономическим статьям УК для передачи в суд в том случае, если в действиях обвиняемого не было обнаружена признака отмывания денег. Эти изменения могут резко увеличить число дел против представителей банков, консалтинговых и юридических компаний.

Кроме того, возможно расширение полномочий Росфинмониторинга в части блокировки счетов при обвинениях в отмывании доходов. Сейчас ведомство закрывает доступ к счетам только при обвинениях в терроризме.