Попробуйте новую версию сайта, мы сделали его намного удобнее и лучше. Перейти на новый сайт
English version
Техническая поддержка: 8-800-555-90-25
8:00-18:00 МСК
Новый ПК 6.2018 Система управления НТД
Практические рекомендации:
Все статьи

Пугачев Сергей Васильевич

Директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)

Онлайн-издания-для-профессионалов Помощник бухгалтера Архив решений арбитражных судов Полезная информация - юристу

Курсы валют

22.10.2018

EUR75.00000.0000
USD65.00000.0000

Студенту и преподавателю

Отказ валютным операциям

Вступил в силу федеральный закон, уточняющий основания для отказа в осуществлении валютных операций, пишет «Парламентская газета». Изменения коснулись закона о валютном регулировании и валютном контроле, а также Кодекса об административных правонарушениях.

Документ призван предотвратить незаконные валютные операции, совершаемые через уполномоченные банки России.

В соответствии с вступившими в силу нормами, уполномоченные банки получили право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации. Ранее при наличии всех необходимых документов, уполномоченный банк мог отказать в проведении валютной операции только в том случае, если возникают подозрения, что она совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Также новый закон установил наказания за незаконные валютные операции и правонарушения, связанные с репатриацией денежных средств. Субъектами административной ответственности в этих случаях признаются граждане, лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические и должностные лица.